פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 4/2008
שם האגודה: קיבוץ מרום גולן
תאריך
הישיבה: 28/04/08
מספר חברי
ועד ההנהלה: 10
משתתפים:
חסרים :
מוזמנים :
סדר היום של
הישיבה:
1. בקשת משפחת קודנצ'יק לקבלת הדירה שמעליהם בשלב
ו'.
2. תקציב שדרוג תשתיות החשמל לבתי החברים.
3. תקציב לוועדת הביקורת לשנת 2008.
החלטות:
1. המזכירות החליטה, לאשר למשפ. קודנצ'יק לפנים משורת הדין לקבל 40 מ"ר בקומה השנייה
שמעליהם (בשכונת שלב ו'), בהתאם להחלטות מרום גולן.
משפ. קודנצ'יק תחלק
את הדירה לשניים ותחבר את התשתיות של הדירה העליונה ( 40 מ"ר)
לדירה בקומה התחתונה על חשבונה ובהתאם
להחלטות וכפי שהקיבוץ נהג עם יתר חברי
הקיבוץ.
המשפחה נדרשת לתת תשובה לג'קי תוך שבועיים (עד תאריך 14/5/08) האם היא מקבלת א
החלטת המזכירות או שהיא מוותרת על הרחבת
דירתם.
אישור זה למשפ. קודנצ'יק אינו מהווה תקדים למקרים הבאים.
תיבדק אפשרות לקדם את תהליך קבלת ההחלטות
למודל האיזון.
2. שדרוג תשתיות
א. המזכירות אישרה את ביצוע דרוג תשתיות החשמל בהתאם לתוכנית שהוצגה.
ב. יש לקבל הצעת מחיר נוספת, בנוסף להצעה
שהתקבלה מדורון ושמוליק.
ג. ביצוע העבודות יתפרס על פני שנתיים
(2008 + 2009).
ד. לצורך מימון השדרוג הוצעו 2 שיטות/חלופות
למימון, שיובאו לאישור האסיפה:
חלופה א' – מכספי חלוקת הרווחים לחברים. המשמעות
היא שיחולק פחות לחברים.
חלופה ב' – מימון מיידי ע"ח
העסק, והחזרה לעסק במנגנון הקיים, במחיר קוט"ש.
המשמעות היא שמחיר החשמל לכלל הצרכנים
(ללא פער בין מתח נמוך לגבוה) יישאר כך
למספר שנים נוספות, עד לגמר מימון
ההשקעה הקודמת והשקעה נוכחית. רק עם סיום
החזר ההשקעה, מחיר החשמל ירד לתעריף
מתח גבוה.
3. ביקורת פנים – החלטת המזכירות:
א. לאשר תקציב בסך 20,000 ₪ לביקורת פנים לשנת 2008 מהקהילה.
ב. להמליץ לוועדת הביקורת להתמקד בביקורת
במערכות הניהול והקהילה, ופחות בביקורת
בענפים העסקיים.
ג. לקראת סוף השנה, לקיים דיון מחודש
ולבחון המשך עבודת הביקורת, היקף הפעילות
והתקצוב.
ד. דרוש אישור האסיפה.
_____________________
____________________
חותמת האגודה
חתימת יו"ר ועד ההנהלה
אתר אינטרנט
מרום גולן www.merom-golan.org.il